A.B. v. Housing Authority of ( 2012 )


Menu:
  •                           NONPRECEDENTIAL DISPOSITION
    To be cited only in accordance with
    Fed. R. App. P. 32.1
    United States Court of Appeals
    For the Seventh Circuit
    Chicago, Illinois 60604
    Argued December 11, 2012
    Decided December 20, 2012
    Before
    WILLIAM J. BAUER, Circuit Judge
    ANN CLAIRE WILLIAMS, Circuit Judge
    DIANE S. SYKES, Circuit Judge
    No. 12‐2378
    A.B., a child, by his next friend LINDA           Appeal from the United States District
    KEHOE,                                            Court for the Northern District of Indiana,
    Plaintiff‐Appellant,                      South Bend Division.
    v.                                         No. 3:11‐cv‐163
    HOUSING AUTHORITY OF SOUTH                        Philip P. Simon,
    BEND, INDIANA,                                    Chief Judge.
    Defendant‐Appellee.
    O R D E R
    A.B., a minor, lived with his mother, Autumn Oliver, in federally subsidized public
    housing in South Bend, Indiana. Oliver received an eviction notice from the Housing
    Authority of South Bend after being arrested for possessing cocaine, in violation of a lease
    provision that prohibited criminal activity on the property. A.B. sued the Housing
    Authority on Oliver’s behalf, alleging violations of the Americans with Disabilities Act
    (ADA), the Rehabilitation Act, the Fair Housing Act (FHA), the Fourteenth Amendment,
    and Indiana state law. The district court dismissed the federal claims with prejudice and the
    remaining state‐law claims without prejudice. We affirm the judgment.
    No. 12‐2378                                                                             Page 2
    Oliver entered into a lease with the Housing Authority in 2005. The lease provides
    that the Housing Authority “has a One Strike or ‘Zero Tolerance’ policy with respect to
    violations of Lease terms regarding criminal activity” and “[a]ny drug‐related criminal
    activity on or off such premises” is grounds for termination of the lease and eviction from
    the unit. The lease lists Oliver’s son, A.B., as a household member.
    The South Bend police arrested Oliver near her unit on February 28, 2011 and
    charged her with cocaine possession. IND. CODE § 35‐48‐4‐6. About three weeks later on
    March 22 (before any conviction or other adjudication confirming her drug possession), the
    Housing Authority sent Oliver a “Notice to Terminate Lease”; the notice informed her that
    she had materially violated the terms of her lease by engaging in drug‐related “criminal
    activity” and gave her 30 days to vacate the unit (April 22, 2011).
    On April 13, 2011, nine days before the eviction date, Oliver pleaded guilty to
    possession of cocaine. The plea agreement stated, however, that if Oliver successfully
    completed a substance‐abuse program and otherwise complied with the terms of the
    agreement, the prosecutor would (1) allow her to withdraw her plea and (2) move for
    dismissal of the case after 18 months. Oliver then entered into a substance‐abuse program.
    Notwithstanding Oliver’s entry into the substance abuse program, the Housing
    Authority filed an action in Indiana state court seeking enforcement of the eviction and
    immediate possession of the unit, because Oliver and A.B. continued to reside in the unit
    after the April 22 deadline indicated on the notice. A.B. filed a complaint in the Northern
    District of Indiana through his grandmother and next friend, Linda Kehoe, alleging that the
    threatened eviction violated state and federal law. The state court then ordered Oliver to
    vacate and surrender the unit, and the district court dismissed the federal claims for failing
    to adequately allege discrimination; the court, however, invited A.B. to replead.  By the time
    A.B. amended his complaint in October 2011, Oliver was continuing to participate in, and
    was in good standing with, the substance‐abuse program.
    In the amended complaint, A.B. alleged that the Housing Authority evicted Oliver
    on the basis of her disability—drug addiction—and refused to reasonably accommodate this
    disability in violation of the FHA, 
    42 U.S.C. § 3604
    (f), the ADA, 
    42 U.S.C. § 12132
    , and the
    Rehabilitation Act, 
    29 U.S.C. § 794
    . A.B. also alleged that the Housing Authority violated the
    Equal Protection Clause by intentionally treating Oliver, a class‐of‐one plaintiff, differently
    than other similarly situated tenants without a rational basis for the difference. A.B. further
    alleged that the Housing Authority’s actions violated the Due Process Clause and Indiana
    law. He sought a declaratory judgment, an injunction, attorney’s fees, and both
    compensatory and exemplary damages.
    No. 12‐2378                                                                                Page 3
    The district court dismissed A.B.’s amended complaint. The court first concluded
    that Oliver was a current drug user when the Housing Authority sent the eviction notice.
    Oliver did not fall under the “safe harbor” provisions of those statutes for past drug users,
    the court concluded, because the Housing Authority sent the eviction notice in response to
    her admitted cocaine use only three weeks prior. And even if Oliver did qualify as a
    disabled person, the court stated, the claims under the ADA, Rehabilitation Act, FHA, and
    Equal Protection Clause failed because A.B.’s bare legal conclusions did not sufficiently
    allege that the Housing Authority acted with discriminatory intent. Finally, the court
    determined that A.B.’s requested accommodation of an exception to the one‐strike policy for
    Oliver was not reasonable.
    On appeal A.B. first argues that the district court erroneously concluded that Oliver
    was a “current drug user” when the Housing Authority sent the eviction notice.  Current
    users of illegal drugs do not qualify as disabled persons1 under the ADA, the Rehabilitation
    Act, and the FHA. See 
    42 U.S.C. § 12210
    (a) (ADA); 
    29 U.S.C. § 705
    (20)(C)(i) (Rehabilitation
    Act); 
    42 U.S.C. § 3602
    (h) (FHA). An individual is a current drug user if her “drug use was
    sufficiently recent to justify [a] reasonable belief that the drug abuse remained an ongoing
    problem.” Mauerhan v. Wagner Corp., 
    649 F.3d 1180
    , 1187 (10th Cir. 2011); (internal
    quotations omitted); see Zenor v. El Paso Healthcare Sys., Ltd., 
    176 F.3d 847
    , 855–56 (5th Cir.
    1999). Although Oliver eventually entered a supervised rehabilitation program in April
    2011, and former drug users participating in supervised drug rehabilitation programs may
    qualify as disabled persons under the ADA and the Rehabilitation Act, see 
    42 U.S.C. § 12210
    (b) (ADA); 
    29 U.S.C. § 705
    (20)(C)(ii) (Rehabilitation Act), Oliver unfortunately still
    qualified as a “current drug user” as of March 22, when the eviction notice was first sent,
    three weeks before she entered into the rehabilitation program.  She used cocaine on the
    premises less than a month before the Housing Authority sent the eviction notice, and her
    lease spelled out the Housing Authority’s one‐strike policy, which allowed for immediate
    termination of the lease following any drug‐related criminal activity. Given this timing,
    from the perspective of the Housing Authority, it had a reasonable belief that her drug
    abuse was an ongoing problem at the time it sent the eviction notice in March 22. Oliver
    therefore was not considered “disabled” under the ADA, the Rehabilitation Act, and the
    FHA.
    1
    All three statutes prohibit housing discrimination because of a person’s “disability”
    or “handicap,” and because the terms are used interchangeably, we use the term “disabled”
    to refer to all three acts. See Bragdon v. Abbott, 
    524 U.S. 624
    , 631–32 (1998); Stein v. Ashcroft,
    
    284 F.3d 721
    , 725 n.2 (7th Cir. 2002); Dadian v. Vill. of Wilmette, 
    269 F.3d 831
    , 837 (7th Cir.
    2001).
    No. 12‐2378                                                                                Page 4
    A.B. also challenges the district court’s conclusion that the amended complaint failed
    to allege discriminatory intent, which is a required element of his disparate treatment claims
    under the Equal Protection Clause. Chavez v. Ill. State Police, 
    251 F.3d 612
    , 645 (7th Cir. 2001).
    We agree with the district court that A.B. cannot state a claim through conclusory
    allegations that the Housing Authority’s “purported reasons for threatening to evict A.B.
    and his mother are illegal or pretextual, and only a cover for discrimination against A.B.’s
    mother as an individual with a handicap,” and that it “favored tenants in situations similar
    to A.B. and his mother by not evicting those tenants.” See Ashcroft v. Iqbal, 
    556 U.S. 662
    ,
    686–87 (2009); Swanson v. Citibank, N.A., 
    614 F.3d 400
    , 405 (7th Cir. 2010); see also LaBella
    Winnetka, Inc. v. Vill of Winnetka, 
    628 F.3d 937
    , 941–42 (7th Cir. 2010) (concluding that
    restaurant did not state class‐of‐one equal protection claim because it failed to adequately
    allege the existence of a similarly situated restaurant).
    A.B. argues that it is a reasonable accommodation for the Housing Authority to
    provide a tenant a “second chance” opportunity to remain in her dwelling so long as she
    immediately seeks treatment for the drug use. See Super v. J. D’Amelia & Assocs., No.
    3:09cv831, 
    2010 WL 3926887
    , at *6 (D. Conn. Sept. 30, 2010). Though the Housing Authority
    reasonably believed that Oliver was a “current drug user” on March 22 when it sent the
    initial eviction notice, it went ahead with the eviction proceedings around April 22 even
    though Oliver had already entered into a substance‐abuse program by then and she had a
    dependent child. At the end of the day, however, we do not reach the issue of “reasonable
    accommodation” because under the law, Oliver was not “disabled” given her “current drug
    user” status at the relevant time.  We are hopeful, especially for the sake of A.B., that Oliver
    will not reacquire that status in the future.
    AFFIRMED.