United States v. Daniel Dvorkin

In the
United States Court of Appeals
For the Seventh Circuit
____________________
No. 14‐2799
UNITED STATES OF AMERICA,
Plaintiff‐Appellee,
v.
DANIEL DVORKIN,
Defendant‐Appellant.
____________________
Appeal from the United States District Court for the
Northern District of Illinois, Eastern Division.
No. 1:12‐cr‐00500‐1 — Edmond E. Chang, Judge.
____________________
ARGUED JANUARY 7, 2015 — DECIDED AUGUST 25, 2015
____________________
Before RIPPLE, WILLIAMS, and SYKES, Circuit Judges.
RIPPLE,  Circuit  Judge.  Daniel  Dvorkin  was  convicted  on
five counts of using, or causing another person to use, a fa‐
cility  of  interstate  commerce  with  the  intent  to  commit  a
murder for hire, in violation of 18 U.S.C. § 1958, and on one
count of soliciting another to commit a crime of violence, in
violation of 18 U.S.C. § 373. He timely appealed his convic‐
tions  on  various  grounds.  For  the  reasons  set  forth  in  this
opinion, we affirm the judgment of the district court.
2  No. 14‐2799
I
BACKGROUND
A.
This case arises out of Mr. Dvorkin’s failed efforts to hire
a  hitman  to  kill  a  creditor  named  Larry  Meyer.  Meyer  was
the manager of Texas 1845, LLC (“Texas 1845”). In December
2010,  Texas  1845  acquired  two  distressed  loans  guaranteed
by  Mr. Dvorkin  and  his  company,  Dvorkin  Holdings,  LLC.
Shortly afterward, Texas 1845 filed an action in Illinois state
court  against  Mr.  Dvorkin  and  his  company  to  recover  on
the  debt.  On  February  26,  2012,  the  state  court  entered
judgment for Texas 1845 for approximately $8.2 million. On
April 2, 2012, the parties attempted, but ultimately failed, to
negotiate a settlement of the debt. The judgment became en‐
forceable on May 4, 2012.
1. April 5 Voicemail and April 6 Meeting
On April 5, 2012, Mr. Dvorkin called and left a voicemail
for Robert Bevis. Bevis owned and operated a firearms store,
which  had  leased  space  from  one  of  Mr.  Dvorkin’s  compa‐
nies,  Dan  Development,  LLC  (“Dan  Development”).  Bevis
also worked as a private detective and process server. In his
voicemail,  Mr. Dvorkin  identified  himself,  stated  that  he
“ha[d] an idea,” and asked Bevis to call him back.1
The  next  day,  Bevis  visited  the  offices  of  Dan  Develop‐
ment.  There,  Mr.  Dvorkin  approached  him  in  the  reception
1 R.146‐1.
No. 14‐2799  3
area  and  asked  Bevis  to  accompany  him  to  the  parking  lot.
Once they were alone, Mr. Dvorkin told Bevis that “he had a
problem”  and  handed  Bevis  a  copy  of  the  February  26
judgment  in  favor  of  Texas  1845.2  Mr. Dvorkin  stated  “that
he wanted this guy to stop breathing” and that he was will‐
ing to pay $50,000 for Meyer’s murder.3 He then reached in‐
to  his  pocket  and  brandished  a  large  wad  of  cash.  He  ex‐
plained  that  he  was  appealing  the  judgment  and  that  he
could prevail if Meyer were unable to respond.
In response, Bevis told Mr. Dvorkin that he knew some‐
one in Florida who might be willing to accept Mr. Dvorkin’s
offer. Bevis later testified that this statement was a lie, which
he told to end quickly an uncomfortable conversation.
After their conversation, Mr. Dvorkin escorted Bevis back
inside  Dan  Development’s  offices,  where  he  gave  Bevis  a
printout  of  Meyer’s  LinkedIn  profile.  At  the  top  of  the
printout  was  a  handwritten  note,  stating,  “Not  sure  if  this
[is] your guy!”4 This note was written by Mr. Dvorkin’s ad‐
ministrative  assistant,  who  had  printed  the  profile  after
Mr. Dvorkin  had  asked  her  to  find  information  on  Meyer’s
whereabouts.
Bevis left Dan Development with copies of both the Feb‐
ruary 26 judgment and Meyer’s LinkedIn profile. Later that
day, Bevis contacted the Oakbrook Terrace, Illinois, Chief of
Police to report his encounter with Mr. Dvorkin. The police,
2 R.174 at 19.
3 Id. at 21.
4 R.146‐9.
4  No. 14‐2799
in turn, set up a meeting with the FBI. After hearing Bevis’s
story,  the  FBI  asked  Bevis  to  become  a  cooperating  witness
and  to  record  his  conversations  with  Mr. Dvorkin.  Bevis
agreed.
2. April 18 Phone Call and Meeting
On April 18, 2012, at the direction of federal agents, Bevis
called Mr. Dvorkin to arrange an in‐person meeting. The call
was  recorded.  During  the  call,  Mr.  Dvorkin  stated  that  he
“still ha[d] that problem” and asked Bevis if he had traveled
down  to  Florida.5  Bevis  responded  that  he  had  but  that  he
would  prefer  to  talk  about  it  in  person.  The  two  agreed  to
meet later that day.
During  their  meeting,  which  was  recorded,  Bevis  told
Mr. Dvorkin that the Florida hitman had offered to kill Mey‐
er  for  approximately  $80,000,  half  of  which  he  required  in
advance. Mr. Dvorkin responded that he had $50,000 in un‐
traceable  funds  and  would  “have  to  figure  out  how  to  get
the  rest.”6  After  discussing  the  issue  further,  Mr.  Dvorkin
offered to loan Bevis $50,000 on favorable terms if he could
negotiate with the hitman to accept $50,000 for killing Mey‐
er. Bevis agreed.
5 R.146‐2 at 1.
6 R.146‐3 at 4.
No. 14‐2799  5
3. April 30 and May 3 Phone Calls
On April 30, 2012, Mr. Dvorkin called Bevis and told him
“[t]hat he had a different avenue that he may want to take”
with  respect  to  Meyer.7  Bevis  testified  that  he  understood
this statement  to mean that  Mr.  Dvorkin  had “found  some‐
body else to kill Larry Meyer at a cheaper rate than” the fic‐
tional  Florida  hitman.8  Mr. Dvorkin  also  told  Bevis  that  his
last court date “didn’t go well.”9 The two men made plans to
speak  again  soon.  On  May  3,  Mr.  Dvorkin  called  Bevis  and
made arrangements to meet on May 7.
4. May 7 Meeting and Phone Call
On May 7, 2012, Bevis drove to Mr. Dvorkin’s office. In a
recorded conversation, Mr. Dvorkin elaborated on the “other
avenues” that he had mentioned on April 30. He told Bevis
that  he  had  hired  someone  else  to  kill  Meyer  for  less  than
half  of  the  price  of  the  Florida  hitman  and  with  only  a  ten‐
percent down payment. Further, he explained, this other in‐
dividual had promised to finish the task by Friday, May 18.
Consequently,  Mr. Dvorkin  initially  instructed  Bevis  to  dis‐
continue  negotiations  with  the  Florida  hitman  and  to  “tell
him  [that]  it  fell  through.”10  After  discussing  the  issue  fur‐
ther,  however,  Mr. Dvorkin  instructed  Bevis  to  inquire
whether the Florida hitman would accept a lower price and
7 R.174 at 92.
8 Id.
9 Id.
10 R.146‐4 at 2.
6  No. 14‐2799
to  tell  him  that  they  had  found  someone  else  willing  to  do
the job for $20,000. Bevis agreed to do so.
Later  in  the  day  on  May  7,  Bevis,  at  the  direction  of  the
FBI,  called  Mr.  Dvorkin  to  report  that  the  Florida  hitman
would  accept  the  lower  price.  In  response,  Mr. Dvorkin  ex‐
plained that his plan to use the “other avenue” hitman was
already  in  motion  and  that  he  could  not  do  anything  until
May  18.  The  two  agreed  to  discuss  the  issue  again  on  that
date.
Following this call, the FBI placed Meyer and his family
under  twenty‐four‐hour  surveillance.  Further,  on  that  same
day, law enforcement officers confronted Mr. Dvorkin in the
parking  lot  outside his office. They told  him that they were
aware  of  his  plot  to  kill  Meyer  and  that,  if  Meyer  were
harmed, he would be the primary suspect.
5. May 8 Meeting
On  May  8,  2012,  Mr.  Dvorkin  called  and  told  Bevis  that
he was on his way to Bevis’s gun store. He arrived ten to fif‐
teen  minutes  later.  Their  meeting  was  not  recorded.  Upon
his arrival, Mr. Dvorkin told Bevis that law enforcement had
confronted him and had reported that someone had taken “a
shot  at  Larry  Meyer.”11  Mr. Dvorkin  asked  Bevis  to  search
online for news  concerning Meyer because he did not  want
to  use  his  own  computer.  FBI  computer  analysts  later  con‐
firmed that a Google search for Meyer’s name was made on
Bevis’s computer at approximately 10:16 a.m. on May 8.
11 R.175 at 31.
No. 14‐2799  7
6. May 11 Phone Call and July 5 Arrest
On May 11, 2012, Bevis called Mr. Dvorkin to determine
whether  the  FBI’s  intervention  had  stymied  his  plan  to  use
the  “other  avenue”  hitman.  Bevis  started  the  conversation,
which was recorded, by telling Mr. Dvorkin that the FBI had
stopped  by  his  gun  store  and  had  questioned  him  about
Mr. Dvorkin. After agreeing on what they would say if con‐
fronted by the FBI in the future, Bevis inquired whether Mr.
Dvorkin still intended to follow through with his plan to kill
Meyer:
BEVIS:    … I  mean  is,  is  everything  over?
Did  you,  is  everything  stopped?  I
mean  ‘cause  if  anything  does  hap‐
pen—
… .
DVORKIN:  As  far  as  I  know  it’s  all  legal.  It’s
all stopped. I am gonna file, ah, ah,
a  Chapter  11  reorganization.  The
only  thing  I  do  now  is  through  at‐
torneys  and,  ah,  I  don’t  know  this
guy,  this  guy  sounds  like  a  nut  to
me.
… .
DVORKIN:  … I’m  just  gonna  get  on  with  my
life we’re appealing the case.
BEVIS:    Yeah.
8  No. 14‐2799
DVORKIN: I’m just doin’ legal things.[12]
FBI  agents  arrested  Mr.  Dvorkin  on  June  5,
2012.
B.
In  August  2012,  a  grand  jury  returned  a  six‐count  in‐
dictment, charging Mr. Dvorkin with five counts of using or
causing  another  person  to  use  a  facility  of  interstate  com‐
merce with the intent to commit a murder for hire, in viola‐
tion  of 18  U.S.C. § 1958, and  one count of soliciting another
to do the same, in violation of 18 U.S.C. § 373.
Mr.  Dvorkin  was  tried  before  a  jury  approximately  one
year  later.  During  the  six‐day  trial,  the  Government  intro‐
duced evidence of the facts just recited. Prior to the submis‐
sion of the case to the jury, Mr. Dvorkin moved for acquittal.
The  court  denied  the  motion.  Shortly  afterward,  the  jury
found  Mr. Dvorkin  guilty  on  all  counts.  Mr.  Dvorkin  then
filed a renewed motion for acquittal and a motion for a new
trial.  The  court  denied  both  motions.  Mr.  Dvorkin  timely
appealed.13
12 R.146‐7 at 4–5.
13 The district court’s jurisdiction was premised on 18 U.S.C. § 3231. Our
jurisdiction is secure under 28 U.S.C. § 1291.
No. 14‐2799  9
II
DISCUSSION
Mr.  Dvorkin  raises  four  arguments  on  appeal.  He  first
contends that the evidence of record is insufficient to sustain
any of his convictions. Second, he submits that the evidence
shows  that  he  had  renounced  his  criminal  intent  with  re‐
spect  to  his  solicitation  charge  and,  consequently,  that  the
district  court  erred  in  denying  his  motion  for  acquittal.
Third,  he  asserts  that  the  court  improperly  restricted  his
cross‐examination  of  Bevis.  Finally,  he  contends  that  the
court  erred  by  allowing  the  Government  to  make  an  im‐
proper  argument  during  its  rebuttal  at  closing.  We  address
these issues in turn.
A.
We begin with Mr. Dvorkin’s sufficiency of the evidence
arguments.  See  United  States  v.  Douglas,  874  F.2d  1145,  1150
(7th  Cir.  1989),  abrogated  on  other  grounds  by  United  States  v.
Durrive, 902 F.2d 1221 (7th Cir. 1990). “In considering such a
challenge, we view the evidence in the light most favorable
to the Government, defer to the credibility determination[s]
of the jury, and overturn a verdict only when the record con‐
tains  no  evidence,  regardless  of  how  it  is  weighed,  from
which the jury could find guilt beyond a reasonable doubt.”
United States v. Carter, 695 F.3d 690, 698 (7th Cir. 2012) (alter‐
ations omitted) (internal quotation marks omitted).
10  No. 14‐2799
1.
Mr.  Dvorkin  first  challenges  the  sufficiency  of  the  evi‐
dence  supporting  his  convictions  under  18  U.S.C.  § 1958.14
As relevant here, § 1958 prohibits traveling in, or using a fa‐
cility  of,  interstate  commerce,  or  causing  another  person  to
do so, “with intent that a murder be committed … as consid‐
eration for a promise or agreement to pay[] anything of pe‐
cuniary value.” 18 U.S.C. § 1958(a). Mr. Dvorkin’s challenge
is  a  focused  one.  He  does  not  contend  that  his  conduct
lacked  the  necessary  connection  to  interstate  commerce,15
14  The  jury  convicted  Mr.  Dvorkin  on  each  of  the  five  § 1958  counts
charged against him in the indictment. Those counts each corresponded
to  a  different  “use”  of  interstate  commerce  by  either  Bevis  or  Mr.
Dvorkin.  Those  “uses”  include  (1) Mr. Dvorkin’s  April  5  voicemail  for
Bevis,  (2)  Mr. Dvorkin’s  April  18  telephone  call  with  Bevis,  (3)  Bevis’s
April  18  drive  to  Mr. Dvorkin’s  office,  (4)  Bevis’s  May  7  drive  to
Mr. Dvorkin’s  office,  and  (5)  Mr. Dvorkin’s  May  7  telephone  call  with
Bevis.
15 The phrase “facility of interstate or foreign commerce,” as used in this
provision,  “includes  [both]  means  of  transportation  and  communica‐
tion.” 18 U.S.C. § 1958(b)(2). Automobiles and interstate telephone carri‐
ers  are  well  recognized  examples  of  “facilities  of  inter‐
state … commerce.”  See  United  States  v.  Mandel,  647  F.3d  710,  716,  721
(7th  Cir.  2011);  United  States  v.  Richeson,  338  F.3d  653,  660–61  (7th  Cir.
2003). Section 1958 requires only “that the facility, and not its use, be in
interstate or foreign commerce.” Richeson, 338 F.3d at 660. Consequently,
a  defendant’s  intrastate  use  of  a  facility  of  interstate  commerce  is  alone
sufficient to satisfy the statute’s jurisdictional element. See id. (“[I]t is suf‐
ficient under § 1958 that the defendant used an interstate commerce facil‐
ity  in  an  intra  state  fashion.”  (alteration  omitted)  (emphasis  in  original)
(internal  quotation  marks  omitted));  Mandel,  647  F.3d  at  721  (“The  stat‐
ute … does not require that a facility of interstate commerce actually be
used in interstate commerce.”).
No. 14‐2799  11
nor does he dispute the evidence of his criminal intent.16 Ra‐
ther,  he  submits  that  the  statute  requires  an  additional  ele‐
ment,  which  the  Government  has  failed  to  prove,  namely,
that  he  actually  entered  into  a  murder‐for‐hire  agreement.
The  Government  in  response  submits  that  § 1958  “does  not
require evidence of a mutual agreement, but instead requires
only that [the] defendant possess [the] ‘intent that a murder
be  committed … as  consideration  for  a  promise  or  agree‐
ment to pay.’”17
In assessing these positions, we begin, as we  always do,
with the text of the statute. That provision reads, in relevant
part, as follows:
Whoever  travels  in  or  causes  another  (in‐
cluding  the intended victim)  to travel in inter‐
state  or  foreign  commerce,  or  uses  or  causes
another  (including  the  intended  victim)  to  use
the  mail  or  any  facility  of  interstate  or  foreign
commerce,  with  intent  that  a  murder  be  com‐
mitted  in  violation  of  the  laws  of  any  State  or
the  United  States  as  consideration  for  the  re‐
16 In his reply brief, Mr. Dvorkin does contend, for the first time, that the
evidence of record is insufficient to show that he ever “actually harbored
the  intent  to  have  Larry  Meyer … killed  in  exchange  for  something  of
pecuniary  value.”  Reply  Br.  4–5.  Because  Mr.  Dvorkin  raised  this  argu‐
ment for the first time in his reply brief, we consider it waived. See United
States v. Kennedy, 726 F.3d 968, 974 n.3 (7th Cir. 2013). Moreover, waiver
aside, we note that the evidence of Mr. Dvorkin’s criminal intent is more
than sufficient to sustain his § 1958 convictions.
17 Appellee’s  Br.  33  (third  alteration  in  original)  (quoting  18  U.S.C.
§ 1958(a)).
12  No. 14‐2799
ceipt  of,  or  as  consideration  for  a  promise  or
agreement to pay, anything of pecuniary value,
or who conspires to do so, shall be [guilty of a
crime against the United States.]
18 U.S.C. § 1958(a).
In  our  view,  the  plain  wording  of  this  statute  supports
the position of the Government. On its face, the statute sets
forth two elements of proof: (1) traveling in, or using a facili‐
ty of, interstate or foreign commerce, or causing another per‐
son  to  do  so,  (2)  with  the  intent  that  a  murder  for  hire  be
committed.  As  for  the  nexus  between  these  elements,  we
have held that § 1958 requires that the defendant’s travel in,
or use of a facility of, interstate or foreign commerce be use‐
ful  to,  or  in  furtherance  of,  his  murder‐for‐hire  scheme.  See
United States v. Richeson, 338 F.3d 653, 659 (7th Cir. 2003); see
also United States v. Weathers, 169 F.3d 336, 343 (6th Cir. 1999);
United States v. Houlihan, 92 F.3d 1271, 1292 (1st Cir. 1996).
In  reaching  this  conclusion,  we  join  the  overwhelming
majority of circuits that have addressed the issue in holding
that the plain language of § 1958 does not require the exist‐
ence  of  an  actual  murder‐for‐hire  agreement.  See  United
States v. Preacher, 631 F.3d 1201, 1203 (11th Cir. 2011) (per cu‐
riam) (“[O]nce the defendant uses an instrument of interstate
commerce with the intent that a murder‐for‐hire be commit‐
ted,  the  crime  is  completed.”);  United  States  v.  Driggers,  559
F.3d  1021,  1024  (9th  Cir.  2009)  (defining  “the  elements  of  a
section 1958 violation as ‘1) to cause another to travel in in‐
terstate  commerce,  2)  with  the  intent  that  a  murder  be  com‐
mitted’  for  hire”  (alteration  omitted)  (emphasis  in  original)
(quoting  United  States  v.  Ritter,  989  F.2d  318,  321  (9th  Cir.
1993)); Ng v. Att’y Gen. of the United States, 436 F.3d 392, 397
No. 14‐2799  13
(3d Cir. 2006) (noting that § 1958 requires “only proof of in‐
tent to enter into a murder‐for‐hire agreement and not of an
actual agreement”); United States v. Delpit, 94 F.3d 1134, 1149
(8th  Cir.  1996)  (“[Section  1958]  outlaws  using  interstate‐
commerce  facilities  with  the  intent  that  murder‐for‐hire  be
committed.  Once  the  interstate‐commerce  facility  is  used
with  the  required  intent  the  crime  is  complete.”);  United
States v. Ransbottom, 914 F.2d 743, 746 (6th Cir. 1990) (“On its
face,  the  statute  at  issue  allows  a  conviction  if  the  govern‐
ment  proves  that  a  defendant  traveled  in  interstate  com‐
merce  with  the  intent  that  a  contract  murder  be  commit‐
ted. … [T]he  statute  gives  no  indication  that  [a]  contract
must  be  in  existence … at  the  time  of  the  travel.”);  see  also
United  States  v.  Bredimus,  352  F.3d  200,  207  (5th  Cir.  2003)
(noting,  in  dicta,  that  “[s]ection  1958  requires  only  that  the
government  prove  the  defendant  traveled  in  interstate  or
foreign commerce with the intent that a murder be commit‐
ted for hire”). As these courts recognize, the statutory phrase
“consideration for a promise or agreement to pay” does not
create  a  separate  “agreement  element,”  but  rather  modifies
the type of intent which a defendant must possess, namely,
the intent to commit a murder for hire. See, e.g., United States
v. Smith, 755  F.3d 645, 647 (8th  Cir.  2014) (“To be convicted
of violating 18 U.S.C. § 1958(a) an individual need only trav‐
el or use a facility of interstate commerce, or cause another to
do so, intending a murder be committed for hire. … [Section]
1958(a) does not require that the offer have been made or ac‐
cepted before the statute is violated.” (emphasis in original)).
Our understanding of the plain wording of § 1958 is con‐
firmed  by  its  statutory  and  legislative  history.  Section  1958
14  No. 14‐2799
was  modeled  on,  and  intended  to  supplement,  the  Travel
Act, 18 U.S.C. § 1952(a),18 which reads as follows:
(a)  Whoever  travels  in  interstate  or  foreign
commerce or uses the mail or any facility in in‐
terstate or foreign commerce, with intent to—
(1)  distribute  the  proceeds  of  any  un‐
lawful activity; or
(2) commit any crime of violence to fur‐
ther any unlawful activity; or
(3)  otherwise  promote,  manage,  estab‐
lish,  carry  on,  or  facilitate  the  promotion,
management,  establishment,  or  carrying
on, of any unlawful activity,
and  thereafter  performs  or  attempts  to  per‐
form—
(A) an act described in paragraph
(1)  or  (3)  shall  be  fined  under  this  ti‐
tle, imprisoned not more than 5 years,
or both; or
(B) an act described in paragraph
(2)  shall  be  fined  under  this  title,  im‐
18  See  United  States  v.  Marek,  238  F.3d  310,  317  n.29  (5th  Cir.  2001)  (en
banc) (noting “that it is appropriate to interpret § 1958 in light of § 1952
given that the two sections employ similar language, and that § 1958 was
intended to supplement § 1952”); S. Rep. No. 98‐225, at 306 (1984), as re‐
printed  in  1984  U.S.C.C.A.N.  3182,  3485  (noting  that  § 1958  “follows  the
format” of the Travel Act).
No. 14‐2799  15
prisoned  for  not  more  than  20  years,
or  both,  and  if  death  results  shall  be
imprisoned  for  any  term  of  years  or
for life.
18  U.S.C.  §  1952.  A  Travel  Act  violation  consists  of  three
basic  elements:  (1)  traveling  in,  or  using  a  facility  of,  inter‐
state  or  foreign  commerce,  (2)  with  the  intent  to  commit  a
specified  unlawful  act,  and  (3)  thereafter  performing  or  at‐
tempting to perform that act. See United States v. Raineri, 670
F.2d 702, 715 (7th Cir. 1982).
Notably,  unlike  the  Travel  Act,  § 1958  contains  no  re‐
quirement that a defendant carry out or otherwise attempt to
accomplish his criminal intent. That is, it contains no explicit
requirement  that  a  defendant  actually  enter  into  a  murder‐
for‐hire  agreement.  Because  § 1958  was  modeled  on  the
Travel  Act,  this  omission  is  significant.  “It  is  generally  pre‐
sumed  that  Congress  acts  intentionally  and  purposefully
when it includes particular language in one section of a stat‐
ute  but  omits  it  in  another.”  City  of  Chicago  v.  Envtl.  Def.
Fund,  511  U.S.  328,  338  (1994)  (alteration  omitted)  (internal
quotation marks omitted). Here, this omission suggests that
Congress intended for § 1958 to require only that a defendant
travel  in,  or  use  a  facility  of,  interstate  commerce  with  the
requisite  criminal  intent.  This  understanding  of  the  statute
accords  with  its  legislative  history,  which  indicates  that
“[t]he gist of the offense is the travel in interstate commerce
or  the  use  of  the  facilities  of  interstate  commerce  or  of  the
mails with the requisite intent … .” S. Rep. No. 98‐225, at 306
(1984), as reprinted in 1984 U.S.C.C.A.N. 3182, 3485.
Despite the clear import of the statute’s text and history,
Mr.  Dvorkin  nonetheless  contends  that  our  previous  cases
16  No. 14‐2799
require a different result. He points to our decisions in Riche‐
son  and  United  States  v.  Gibson, 530  F.3d  606  (7th  Cir.  2008),
which,  he  asserts,  interpret  the  word  “consideration”  in
§ 1958 as requiring proof that “the solicitor and the murder‐
er”  reached  “a  promise  or  agreement.”19  Those  decisions,
however,  do  not  require  proof  of  a  separate  agreement  ele‐
ment  (i.e.,  that  an  offer  was  made  or  accepted),  but  rather
merely  clarify  the  meaning  of  “consideration”  within  the
context of § 1958’s intent element. See Gibson, 530 F.3d at 609
(“The issues Gibson raises involve the meaning of ‘consider‐
ation for the receipt of, or as consideration for a promise or
agreement to pay, anything of pecuniary value.’”); Richeson,
338 F.3d at 657, 659 (addressing the defendant’s “argu[ment]
that  the  government  never  established  his  intent  to  pay  for
the murders” and concluding that  the “evidence plainly  re‐
veal[ed  his]  intent  to  compensate  his  coconspirators”).  In
neither case did we squarely face, or decide, whether § 1958
requires as an element that the defendant actually enter into
a  murder‐for‐hire  agreement.  Similarly,  although  we  stated
in  United  States  v.  Mandel,  647  F.3d  710  (7th  Cir.  2011),  that
§ 1958  requires  proof  that  “something  of  pecuniary  value
was  promised  or  agreed  to  be  paid  in  consideration  of  the
murder,”  that  statement  clearly  was  dictum  and  was  not
central to our holding, which merely addressed whether the
defendant  “was  entrapped  into  using  a  facility  of  interstate
commerce in furtherance of [a murder‐for‐hire] plot.”20 Id. at
19 Appellant’s Br. 17 (internal quotation marks omitted).
20 Indeed, Mandel’s citation to the Eleventh Circuit’s decision in Preacher
makes clear that we intended no disagreement with that court’s holding
that § 1958 requires only the use of an interstate commerce facility with
(continued…)
No. 14‐2799  17
717, 719. In sum, a close reading of our previous cases makes
clear that we never have had the occasion to address square‐
ly this precise issue.21
(…continued)
the necessary intent. See 647 F.3d at 717 (citing United States v. Preacher,
631  F.3d  1201,  1203  (11th  Cir.  2011));  see  also  id.  at  716  (noting,  in  dicta,
that  “what  section  1958  prohibits  is  the  use  of  a  facility  of  interstate
commerce … with the intent to commit a murder for hire”).
21 We  note  that  the  Second  Circuit  previously  has  made  statements
which could be construed as inconsistent with the position we take here
today. See United States v. Hardwick, 523 F.3d 94, 99 (2d Cir. 2008) (“The
federal murder‐for‐hire statute proscribes a very limited category of be‐
havior; only those instances in which one party agrees to commit a mur‐
der  in  exchange  for  another  party’s  provision  (or  future  promise)  of
payment  are punishable under  § 1958.”  (quoting  United  States  v.  Framp‐
ton, 382 F.3d 213, 217 (2d Cir. 2004))). Nevertheless, the Second Circuit’s
stance  on  this  issue  is  not  entirely  clear.  Although  both  Hardwick  and
Frampton seem to indicate that § 1958 requires proof of an actual murder‐
for‐hire  agreement,  neither  case  squarely  addresses  that  issue.  Rather,
the disputed question in both cases was whether a given item or service
qualified as something of “pecuniary value” under § 1958. See Hardwick,
523 F.3d at 101 (addressing whether the defendant “intended the gun he
provided  Trujillo  to  serve  as  consideration … for  Trujillo’s  promise  to
murder the intended victim”); Frampton, 382 F.3d at 217–19 (addressing
whether  an  “unspecified  future  ‘favor’”  could  qualify  as  something  of
“pecuniary value”). Further, both cases at times appear to recognize that
the statute’s reference to consideration merely modifies the type of intent
which a defendant must possess (i.e., the intent that a murder for hire be
committed). See Hardwick, 523 F.3d at 99 (reviewing whether the defend‐
ant  “intended  the  gun  he  provided  [a  hitman]  to  serve  as  considera‐
tion”); Frampton, 382 F.3d at 218 (noting that “the relevant inquiry [was]
whether  the  evidence  was  sufficient  to  establish  that  [the  defendants]
intended that [a] murder … take place in exchange for the provision of, or
a promise to pay, anything of pecuniary value” (emphasis added)). Un‐
(continued…)
18  No. 14‐2799
Given  the  text  and  history  of  the  statute,  we  now  hold
squarely  that  § 1958  does  not  require  proof  of  an  actual
murder‐for‐hire agreement, but rather only that the defend‐
ant act with the intent that a murder for hire be committed.
Because  the  Government  was  not  required  to  prove  the  ex‐
istence  of  such  an  agreement,  Mr. Dvorkin’s  sufficiency  of
the evidence claim must fail.
2.
Mr.  Dvorkin  also  challenges  his  conviction  under  18
U.S.C.  §  373(a).  That  section  reads,  in  relevant  part,  as  fol‐
lows:
Whoever,  with  intent  that  another  person  en‐
gage  in  conduct  constituting  a  felony  that  has
as an element the use, attempted use, or threat‐
ened  use  of  physical  force  against  property  or
against the person of another in violation of the
laws  of  the  United  States,  and  under  circum‐
stances  strongly  corroborative  of  that  intent,
solicits,  commands,  induces,  or  otherwise  en‐
deavors  to  persuade  such  other  person  to  en‐
gage  in  such  conduct,  shall  be  [guilty  of  a
crime against the United States.]
18 U.S.C. § 373(a). To prove a violation of § 373(a), “the gov‐
ernment  must  establish  (1)  with  strongly  corroborative  cir‐
(…continued)
der these circumstances, it is unclear where the Second Circuit stands on
this issue.
No. 14‐2799  19
cumstances that a defendant intended for another person to
commit a violent federal crime, and (2) that a defendant so‐
licited or otherwise endeavored to persuade the other person
to  carry  out the crime.” United  States v. White, 610  F.3d  956,
959 (7th Cir. 2010) (per curiam).
Here,  Mr.  Dvorkin  was  charged  with,  and  convicted  of,
soliciting Bevis to violate § 1958. Therefore, the Government
was required to prove (1) that Mr. Dvorkin solicited Bevis to
use, or cause another to use, a facility of interstate commerce
with the intent that a murder for hire be committed, and (2)
that he actually intended Bevis to commit the offence, as ev‐
idenced by “strongly corroborative” circumstances.
Mr. Dvorkin challenges his conviction on both grounds.22
First,  he  submits  that  he  “never  reached  any  economic  un‐
derstanding  or  agreement  with  Bevis”  and  “[t]hus  [that]  he
never solicited, commanded, induced, or otherwise endeav‐
ored  to  persuade  Bevis  to  actually  put  any  violent  plan  in
motion.”23 Second, he asserts that, although he “voiced his ill
will  toward”  Meyer,  “he  never  consummated  [that]  ill  will
with anything that was ‘strongly corroborative’ of his intent
to have Bevis actually put a plan into motion.”24
22 Notably, Mr. Dvorkin does not dispute that § 1958 is an offense “that
has as an element the use, attempted use, or threatened use of physical
force  against  property  or  against  the  person  of  another.”  18  U.S.C.
§ 373(a).  We  therefore  assume  without  deciding  that  § 1958  qualifies  as
such an offense.
23 Appellant’s Br. 12 (emphasis omitted).
24 Id. at 16 (internal quotation marks omitted).
20  No. 14‐2799
These contentions miss the mark. Starting with the solici‐
tation element, neither § 373(a) nor § 1958 requires that a de‐
fendant  reach  an  economic  understanding  or  agreement  in
order to solicit a violation of § 1958. See Smith, 755 F.3d at 647
(noting  that  “§ 1958(a)  does  not  require  that  [an]  offer  have
been made or accepted before the statute is violated”); Unit‐
ed States v. Barefoot, 754 F.3d 226, 238 (4th Cir. 2014) (noting
that “a straightforward request or directive fulfills the [solic‐
itation]  element  of  § 373(a)”).25  Rather,  the  Government
merely was required to show that Mr. Dvorkin requested or
“endeavor[ed] to persuade” Bevis to engage in conduct pro‐
scribed  by  § 1958.  18  U.S.C.  § 373(a).  At  trial,  the  Govern‐
ment  argued  that  Mr. Dvorkin  solicited  Bevis  to  violate
§ 1958 on two occasions: (1) on April 6, when he offered Bev‐
is $50,000 to procure the murder of Meyer and gave him in‐
formation  on  Meyer’s  Texas  whereabouts,  and  (2)  on  April
18, when Mr. Dvorkin instructed Bevis to convince the Flor‐
ida  hitman  to  accept  $50,000  in  exchange  for  killing  Meyer.
These communications are each more than sufficient to sus‐
tain the jury’s finding of solicitation.
As  for  the  intent  element,  the  evidence  of  record  amply
supports  the  jury’s  finding  that  Mr. Dvorkin  intended  for
Bevis to engage in conduct proscribed by § 1958 “under cir‐
cumstances  strongly  corroborative  of  that  intent.”  Id.  Evi‐
dence sufficient to strongly corroborate a defendant’s intent
includes, but is not limited to,
25  See  also  2  Wayne  R.  LaFave,  Substantive  Criminal  Law  § 11.1  (2d  ed.
2003) (“[T]he crime of solicitation requires no agreement or action by the
person solicited, and thus the solicitation is complete when the solicitor,
acting with the requisite intent, makes the command or request.”).
No. 14‐2799  21
evidence  showing  that  the  defendant:  (1)  of‐
fered or promised payment or some other ben‐
efit  to  the  person  solicited;  (2)  threatened  to
punish  or  harm  the  solicitee  for  failing  to
commit the offense; (3) repeatedly solicited the
commission  of  the  offense  or  expressly  stated
his  seriousness;  (4)  knew  or  believed  that  the
person  solicited  had  previously  committed  a
similar  offense;  or  (5)  acquired  weapons,  tools
or  information,  or  made  other  preparations,
suited for use by the solicitee.
United States v. White, 698 F.3d 1005, 1015 (7th Cir. 2012) (per
curiam).  Such  circumstantial  evidence  is  present  here.
Mr. Dvorkin  repeatedly  solicited  Bevis  to  arrange  for  the
contract  killing  of  Meyer.  He  put  together  $50,000  in  un‐
traceable  funds  to  pay  for  the  killing  and,  at  one  point,  of‐
fered Bevis a $50,000 low‐interest loan in exchange for nego‐
tiating  a  lower  price  with  the  Florida  hitman.  Lastly,  he  ac‐
quired  information  on  Meyer’s  whereabouts  (i.e.,  his
LinkedIn profile) for use in committing the offense. Togeth‐
er,  these  circumstances  strongly  corroborate  Mr. Dvorkin’s
criminal intent. Accordingly, we conclude that the evidence
is sufficient to uphold his conviction under § 373(a).26
26  Mr. Dvorkin  alternatively  contends  that  the  jury’s  verdict  is  against
the manifest weight of the evidence for the same reasons asserted in his
sufficiency  of  the  evidence  challenges.  We  again  disagree.  As  we  have
explained, Mr.  Dvorkin’s sufficiency arguments  all proceed  from  an  er‐
roneous  understanding  of  §§ 1958  and  373  and,  therefore,  do  not  show
that the jury’s verdict is so weak as to warrant a new trial.
22  No. 14‐2799
B.
Mr.  Dvorkin  next  contends  that  he  presented  sufficient
evidence to establish a renunciation defense under 18 U.S.C.
§ 373(b)  and,  consequently,  that  the  district  court  erred  in
denying his motion for acquittal with respect to his solicita‐
tion charge. We review a district court’s denial of a defend‐
ant’s motion for acquittal de novo. United States v. Mohamed,
759 F.3d 798, 803 (7th Cir. 2014). “[U]nlike a typical challenge
to  the  sufficiency  of  the  evidence,  [a]  defendant’s  burden  is
even  greater”  where,  as  here,  he  contends  that  acquittal  is
warranted  based  on  an  affirmative  defense.  United  States  v.
Waagner, 319 F.3d 962, 964 (7th Cir. 2003). To prevail on such
a  claim,  the  defendant  must  show  that  the  evidence,  even
when viewed in the light most favorable to the Government,
is  “so  one‐sided  that”  a  rational  jury  could  not  reach  “any
decision  [other  than]  a  finding  of  not  guilty”  based  on  the
defense  asserted.  Id.;  see  also  United  States  v.  Sax,  39  F.3d
1380, 1385 (7th Cir. 1994).
Section 373(b) of Title 18 provides a renunciation defense
for defendants charged with violating § 373(a).27 To establish
27 Section 373(b) reads as follows:
It  is  an  affirmative  defense  to  a  prosecution  under  this
section  that,  under  circumstances  manifesting  a  volun‐
tary  and  complete  renunciation  of  his  criminal  intent,
the defendant prevented the commission of the crime so‐
licited.  A  renunciation  is  not  “voluntary  and  complete”
if  it  is  motivated  in  whole  or  in  part  by  a  decision  to
postpone the commission of the crime until another time
or to substitute another victim or another but similar ob‐
jective. If the defendant raises the affirmative defense at
(continued…)
No. 14‐2799  23
the  defense,  a  defendant  must  show  (1)  that  he  “prevented
the commission of the crime solicited,” and (2) that he did so
“under circumstances manifesting a voluntary and complete
renunciation of his criminal intent.” 18 U.S.C. § 373(b). A re‐
nunciation is not “complete” if it is tentative, conditional, or
otherwise  “motivated  in  whole  or  in  part  by  a  decision  to
postpone  the  commission  of  the  crime  until  another  time.”
Id.  Relatedly,  a  renunciation  “is  not  voluntary  if  it  is  moti‐
vated, in  whole or in part,  by  circumstances, not present or
apparent  at  the  inception  of  the  actor’s  course  of  conduct,
that  increase  the  probability  of  detection  or  apprehen‐
sion … .” Model Penal Code § 5.01(4); accord United States v.
Dworken, 855 F.2d 12, 22 (1st Cir. 1988); 21 Am. Jur. 2d Crimi‐
nal Law § 157 (2008); 4 Charles E. Torcia, Wharton’s Criminal
Law § 700 (15th ed. 1996); 22 C.J.S. Criminal Law § 161 (2006).
Mr.  Dvorkin  submits  that  he  renounced  his  criminal  in‐
tent  on  three  different  occasions:  (1)  on  April  30,  when  he
told Bevis that he had a “different avenue” that he wanted to
take  with  regard  to  killing  Meyer,28  (2) on  May  7,  when  he
instructed  Bevis  to  tell  the  Florida  hitman  that  “it  fell
through,”29  and  (3)  on  May  11,  when  he  told  Bevis  that  the
plan  was  “all  stopped”  and  that  he  was  “just  gonna  get  on
(…continued)
trial,  the  defendant  has  the  burden  of  proving  the  de‐
fense by a preponderance of the evidence.
18 U.S.C. § 373(b).
28 R.174 at 92.
29 R.146‐4 at 2.
24  No. 14‐2799
with [his] life” and deal with  Meyer through legal means.30
In  response,  the  Government  contends  that  Mr. Dvorkin
cannot  establish  this  defense  because  Bevis  already  had
completed  the  solicited  § 1958  offense  well  before  April  30
and,  in  any  event,  none  of  his  alleged  renunciations  were
voluntary and complete.31
We  agree  with  the  Government  on  both  of  its  conten‐
tions.  First,  to  invoke  § 373(b)’s  renunciation  defense,  a  de‐
fendant  must  “actually  prevent[]  the  commission  of  the
crime [solicited] (not merely ma[k]e efforts to prevent it).” S.
Rep.  No.  98‐225,  at  309  (1984),  as  reprinted  in  1984
U.S.C.C.A.N.  3182,  3489.  “[O]nce  a  crime  is  complete[],  it
logically  can  no  longer  be”  prevented.  Preacher,  631  F.3d  at
1204. Here, as far as Mr. Dvorkin knew, Bevis had completed
the solicited § 1958 offense as early as April 18, when he told
Mr. Dvorkin that he had traveled to Florida to arrange for a
hitman  to  kill  Meyer.  Because,  for  solicitation  purposes,  a
“defendant’s  culpability  is  to  be  measured  by  the  circum‐
stances as he believes them to be,” United States v. Devorkin,
159  F.3d  465,  467  n.2  (9th  Cir.  1998)  (quoting  2  Wayne  R.
LaFave  &  Austin  W. Scott  Jr.,  Substantive Criminal  Law  § 6.1
(1st  ed.  1986)),  a  reasonable  jury  easily  could  conclude  that
Mr. Dvorkin  had  failed  to  “prevent[]  the  commission  of  the
crime solicited,” 18 U.S.C. § 373(b).
30 R.146‐7 at 4–5.
31  The  Government  also  contends  that  Mr.  Dvorkin  waived,  or  at  least
forfeited, his renunciation defense by failing to assert it at trial. Because
we  conclude  that  this  defense  fails  on  its  merits,  we  need  not  decide
whether it was preserved. See United States v. Gonzalez‐Mendoza, 584 F.3d
726, 730 n.7 (7th Cir. 2009).
No. 14‐2799  25
Second,  regardless  of  timing,  the  record  does  not  estab‐
lish,  as  a  matter  of  law,  that  Mr. Dvorkin  voluntarily  and
completely renounced his criminal intent. With respect to his
April  30  and  May  7  statements,  a  jury  viewing  those  com‐
munications  reasonably  could  conclude  that  Mr.  Dvorkin
merely  had  put  his  plan  to  use  the  Florida  hitman  on  hold.
Although he did, on May 7, instruct Bevis to tell the Florida
hitman  that  “it  fell  through,”  after  discussing  the  issue  fur‐
ther,  he  ultimately  asked  Bevis  to  negotiate  a  lower  price
with  the  Florida  hitman.  When  Bevis  later  did  so,
Mr. Dvorkin, far from abandoning his criminal plan, indicat‐
ed  that  he  would  use  the  Florida  hitman  if  the  “other  ave‐
nue”  killer  failed  to  complete  the  task  by  May  18.  Given
these  facts,  we  cannot  say,  as  a  matter  of  law,  that
Mr. Dvorkin’s  April  30  and  May  7  communications  with
Bevis  constitute  a  “complete”  renunciation  of  his  criminal
intent.
The only statement by Mr. Dvorkin that comes anywhere
close  to  evincing  a  “complete”  renunciation  of  his  criminal
intent  was  his  May  11  phone  conversation  with  Bevis.  That
renunciation, however, occurred four days after the FBI had
confronted Mr. Dvorkin about his plan to kill Meyer. Under
these  circumstances,  a  reasonable  jury  certainly  could  con‐
clude  that  Mr. Dvorkin’s  May  11  renunciation  was  not  vol‐
untary.
In  sum,  we  cannot  say  that  the  evidence  in  favor  of
Mr. Dvorkin’s  renunciation  defense  was  so  one‐sided  as  to
require  his  acquittal  as  a  matter  of  law.  The  district  court
properly upheld his conviction for solicitation.
26  No. 14‐2799
C.
We  next  consider  Mr.  Dvorkin’s  contention  that  the  dis‐
trict  court  improperly  restricted  his  cross‐examination  of
Bevis  in  violation  of  Federal  Rule  of  Evidence  608(b).  “We
review  the  district  court’s  decision  to  limit  the  scope  of
cross‐examination  for  an  abuse  of  discretion.”  United  States
v.  Holt,  486  F.3d  997,  1000–01  (7th  Cir.  2007).  “If  an  error  is
found, the verdict will not be reversed if the error was harm‐
less.”  United  States  v.  Del  Valle,  674  F.3d  696,  702  (7th  Cir.
2012).
1.
Before trial, Mr. Dvorkin filed a motion in limine seeking
to  admit  documentary  evidence  which,  he  claimed,
“show[ed] a history of dishonest conduct by Bevis.”32 In par‐
ticular,  Mr. Dvorkin  sought  to  admit  (1)  a  2011  order  from
the  Illinois  Secretary  of  State  finding  that  Bevis  unlawfully
had sold unregistered securities and, as a result, permanent‐
ly barring him from offering or selling securities in the state
(the  “2011  order”),  and  (2)  a  2012  civil  complaint  filed
against  Bevis  in  Illinois  state  court  based  on  that  same  un‐
lawful conduct (the “2012 complaint”).
The  district  court  held  a  hearing  on  Mr.  Dvorkin’s  mo‐
tion. At the hearing, the court determined that Mr. Dvorkin
could  neither  introduce  nor  cross‐examine  Bevis  about  the
2011  order  or  the  2012  complaint.  The  court,  however,  did
clarify that Mr. Dvorkin could “inquire into [the] specific in‐
32 R.56 at 6.
No. 14‐2799  27
stances  of misconduct  underlying  the”  2011  order  and  2012
complaint provided that he did so “without mentioning” ei‐
ther  piece  of  evidence.33  The  court  explained  its  reasoning
for this distinction as follows:
[U]nder  [Rule]  608,  if  you  are  going  to  try  to
get  in  specific  instances  of  conduct  that  go  to
truthfulness  or  untruthfulness,  you  cannot  in‐
troduce extrinsic evidence.
And by asking questions about a lawsuit or
a Secretary of State finding, that is a way of in‐
troducing  extrinsic  evidence  through  the  wit‐
ness himself.
So it basically tucks into the—tucks into the
question  of  extrinsic  evidence,  and  that  is
barred under 608.[34]
At trial, defense counsel cross‐examined Bevis about the
specific  instances  of  misconduct  underlying  both  the  2011
order  and  the  2012  complaint.  In  response,  Bevis  acknowl‐
edged that, in 2006, he had sold unregistered securities of a
company that he had jointly founded. Defense counsel then
inquired  whether  Bevis  had  “been  barred  from  issuing  any
stock by the State of Illinois.”35 The Government objected to
this question, and the court sustained the objection. Later, at
33 R.67 at 7.
34 R.106 at 26.
35 R.175 at 108.
28  No. 14‐2799
a sidebar, the court asked defense counsel what basis he had
for asking the question, triggering the following exchange:
MR. FRANKEL:   I think it goes directly back to
the  representations  he  made
about  the  issuance  of  the
stock,  and  it  shows  that,  you
know,  it  corroborates  that
there was no stock ever regis‐
tered or issued.
THE COURT:    So that’s extrinsic evidence of
a  third‐party,  a  government
agency’s  view  of—a  view  of
the—some  finding  that
Mr. Bevis  must  not  register
any  other  securities;  but  I
said that that was barred.
MR. FRANKEL:   That  specific  issue  was
barred. I don’t think that you
said that that was barred.
THE  COURT:    Yes,  third‐party,  essentially,
opinion  evidence  that  the—
that the witness made a false
statement  is  extrinsic,  and  I
barred it in the form of the Il‐
linois  Secretary  of  State  find‐
ings,  as  well  as  even  the
complaint,  you  know,  that
others made. …
… .
No. 14‐2799  29
THE COURT:    … [G]oing  forward, … you
must  not  refer  to  a  third‐
party,  either  the  complaint
on  or  about  the  finding.  The
exception  being,  you  may
generically  refer  to  the  filing
of  a  civil  case  against  Mr.
Bevis in 2009, where he made
the  accusation  that  his  oppo‐
nent  had  asked  him  to  plant
drug  evidence.  So  that,  for
foundation  purposes,  that
can come in, but not—no ref‐
erences  to,  you  know,  Secre‐
tary  of  State  findings  or  any
other third‐party complaints.
… .
MR. WALLIN:   One other thing as a point of
clarification.  Can  we  ask
whether or not he was aware
that  the  law  in  Illinois  re‐
quired him to register securi‐
ties?
THE COURT:    No.  This  608  impeachment
has  to  be  cabined  fairly  be‐
cause of its potential for mis‐
chief and to distract the jury,
as  is  happening  right  now,
and  so  that  doesn’t  get  the
specific,  you  know,  falsities
or  not  of  a  representation
30  No. 14‐2799
that  you  made  to  someone
else.
MR. WALLIN:   Okay.[36]
Upon  resuming  his  cross‐examination,  defense  counsel  did
not again reference the 2011 order or 2012 complaint.
2.
Rule  608(b)  provides  that  “extrinsic  evidence  is  not  ad‐
missible to prove specific instances of a witness’s conduct in
order  to  attack  or  support  the  witness’s  character  for  truth‐
fulness,” but that a “court may, on cross‐examination, allow
them  to  be  inquired  into  if  they  are  probative  of  the  [wit‐
ness’s] character for truthfulness or untruthfulness.” Fed. R.
Evid. 608(b). As we previously have recognized, Rule 608(b)
“only  prohibits  the  use  of  extrinsic  evidence,  not  lines  of
questioning.”  Holt,  486  F.3d  at  1002;  accord  United  States  v.
Dawson,  434  F.3d  956,  958–59  (7th  Cir.  2006).  Consequently,
the  rule  “does  not  mandate  the  prohibition  of  questions  re‐
garding  the  punishment  imposed  on  a  witness  for  a  given
course  of  conduct,”  Holt,  486  F.3d  at  1002,  nor  does  it  pre‐
clude cross‐examination “about a third party’s opinion of [a
witness’s] credibility,” Dawson, 434 F.3d at 959. “[S]uch ques‐
tions,”  we  have  explained,  “are  outside  the  scope  of  Rule
608(b).” Id.
This,  of  course,  does  not  mean  “that  every  question  a
lawyer might want to ask [on these matters] would be prop‐
er cross‐examination.” Id. “Rule 608(b) leaves the trial judge
36 Id. at 112–14. We have reformatted the trial transcript for readability.
No. 14‐2799  31
with broad discretion to limit such questioning, stating only
that  prior  instances  of  conduct  ‘may’  be  inquired  of …,  if
probative  of  truthfulness  or  untruthfulness.”  Holt,  486  F.3d
at  1002  (internal  quotation  marks  omitted).  Put  differently,
such questioning often will be subject  to exclusion  on  other
grounds, such as hearsay or Rule 403. See id.; see also Thomp‐
son v. City of Chicago, 722 F.3d 963, 977 (7th Cir. 2013).
Here, Mr. Dvorkin contends that the district court abused
its  discretion  by  limiting  his  cross‐examination  of  Bevis
based  on  an  incorrect  interpretation  of  Rule  608(b).  In  light
of this circuit’s precedent, we must agree. Under Dawson and
Holt,  the  district  court’s  only  stated  reason  for  barring  Mr.
Dvorkin  from  questioning  Bevis  about  the  2011  order  and
the  2012  complaint  was  erroneous.37  Rule  608(b)  does  not
prohibit  “lines  of  questioning,”  including  those  “regarding
the punishment imposed on a witness for a given course of
conduct.” Holt, 486 F.3d at 1002.38
37 The Government contends that the district court offered other reasons,
aside  from  Rule  608(b),  for  limiting  Mr. Dvorkin’s  cross‐examination  of
Bevis and,  consequently,  that  the  district  court  did not  abuse  its discre‐
tion. Although we agree that the district court would not have abused its
discretion  had  it  offered a  legitimate,  independent  reason  for  its ruling,
see United States v. Holt, 486 F.3d 997, 1002 (7th Cir. 2007), the record here
clearly shows that it never did so.
38 As the Government correctly notes, our interpretation of Rule 608(b) in
United  States  v.  Dawson,  434  F.3d  956  (7th  Cir.  2006),  conflicts  with  the
position of both the Advisory Committee and the Third Circuit, see Fed.
R. Evid. 608 advisory committee’s note to 2003 amendment; United States
v. Davis, 183 F.3d 231, 257 n.12 (3d Cir.), amended by 197 F.3d 662 (3d Cir.
1999), and has been criticized and not followed by some commentators,
see  4  Michael  H.  Graham,  Handbook  of  Federal  Evidence  § 608:4  (7th  ed.
(continued…)
32  No. 14‐2799
That the court erred in excluding this evidence, however,
does  not  end  our  analysis.  “[E]videntiary  errors  are  subject
to  harmless  error  review.”  United  States  v.  Vargas,  689  F.3d
867,  875  (7th  Cir.  2012);  see  also  United  States  v.  Useni,  516
F.3d 634, 651–52 (7th Cir. 2008) (noting that we will only re‐
verse  a  conviction  based  on  a  nonharmless  evidentiary  er‐
ror). “To  determine  whether  an  evidentiary  error  is  harm‐
less, we consider whether, to the average juror, the prosecu‐
tion’s case would have been significantly less persuasive ab‐
sent  the  error.”  United  States  v.  DeMarco,  784  F.3d  388,  394
(7th  Cir.  2015);  see  also  United  States  v.  Gomez,  763  F.3d  845,
863 (7th Cir. 2014) (en banc).
Here, the evidence of Mr. Dvorkin’s guilt was substantial
and would not have been any less so had he been allowed to
cross‐examine  Bevis  about  the  2011  order  or  the  2012  com‐
plaint.  Almost  every  conversation  between  Bevis  and
Mr. Dvorkin  was  proven  by  audio  recordings;  those  that
were not recorded were substantiated by other physical evi‐
dence.  Moreover,  on  cross‐examination,  Bevis  admitted  to
(…continued)
2012)  (criticizing  our  holding  in  Dawson);  1  Kenneth  S.  Broun  et  al.,
McCormick on Evidence § 41 (7th ed. 2013) (endorsing the interpretation of
the  Advisory  Committee).  However,  the  other  circuits  to  have  ruled  on
the  matter  agree  with  our  view.  See  United  States  v.  Woodard,  699  F.3d
1188, 1195 (10th Cir. 2012); United States v. Cedeño, 644 F.3d 79, 82–83 (2d
Cir. 2011); United States v. Whitehead, 618 F.2d 523, 529 (4th Cir. 1980); see
also  Peter  Walkingshaw,  Note,  Prior  Judicial  Findings  of  Police  Perjury:
When  Hearsay  Presented  as  Character  Evidence  Might  Not  Be  Such  a  Bad
Thing,  47  Colum.  J.L.  &  Soc.  Probs.  1,  20  (2013)  (noting  that  “the  con‐
sistent trend among the Circuits has been to … allow cross‐examination
into the consequences of prior conduct by a witness that tends to show
dishonesty (at least in the absence of a hearsay objection)”).
No. 14‐2799  33
the specific instances of misconduct underlying the 2011 or‐
der and the 2012 complaint (i.e., selling unregistered securi‐
ties). Given these circumstances, the fact that Bevis was sanc‐
tioned  and  later  sued  for  his  misconduct  is  of  de  minimis
probative  value  and  certainly  would  not  have  rendered  the
Government’s  case  “significantly  less  persuasive.”  See  De‐
Marco, 784 F.3d at 394; see also United States v. Cavender, 228
F.3d 792, 799 (7th Cir. 2000) (“An error in the refusal to ad‐
mit  evidence  is  harmless  if  the  evidence  of  guilt  was  over‐
whelming  and  the  defendant  was  allowed  to  put  on  a  de‐
fense,  even  if  that  defense  was  not  as  complete  as  the  de‐
fendant might have preferred.”). We therefore conclude that
the  district  court’s  error  was  harmless  and  thus  does  not
warrant reversal.
D.
Finally, Mr. Dvorkin submits that the Government made
an improper argument during its rebuttal at closing, thereby
depriving him of a fair trial. “In reviewing a claim of prose‐
cutorial  misconduct,  we  consider  first  whether  the  chal‐
lenged remark by the prosecutor was improper, and second,
whether  it  prejudiced  the  defendant.”  United  States  v.  Wes‐
cott,  576  F.3d  347,  355  (7th  Cir.  2009).  A  prosecutorial  com‐
ment during closing arguments is improper if it is “aimed at
inflaming the passions of the jury.” United States v. Caliendo,
910 F.2d 429, 436 (7th Cir. 1990).
Here,  Mr.  Dvorkin  contends  that  the  following  remarks
made by the Government during its rebuttal argument were
improper:
34  No. 14‐2799
[GOVERNMENT]:   The  victim  here  is  Larry
Meyer.  And  it  is—it  is  of‐
fensive  to  think  that
Mr. Dvorkin  gets  out  of
the responsibility of his ac‐
tions,  of  his  words,  of  his
choices—
MR. FRANKEL:   Objection,  Judge.  Getting
out of responsibility, that’s
an improper argument. It’s
about the facts and the ev‐
idence, Judge.
THE COURT:     Overruled.
[GOVERNMENT]:   That  he  gets  out  of  the  re‐
sponsibility of his  own ac‐
tions  and  words  and
choices  here  because
Mr. Bevis  didn’t  just  walk
away  in  that  parking  lot
meeting. It’s offensive.
MR. FRANKEL:     Objection, Judge.
THE COURT:    Overruled.[39]
According  to  Mr.  Dvorkin,  the  prosecutor’s  suggestion  that
he was attempting to get out of responsibility for his actions
was “designed to appeal to the passions, fears, and vulnera‐
bilities  of  the  jury.”40  For  its  part,  the  Government  submits
39 R.178 at 81. We have reformatted the trial transcript for readability.
40 Appellant’s Br. 38.
No. 14‐2799  35
that these statements properly were made in response to the
following argument by the defense at closing:
April  6th.  This  is  the  very  first  meeting,
supposedly,  between  Bevis,  where  Bevis  sup‐
posedly claims Dvorkin asked him about find‐
ing a hit man. Bevis says that Dan told him he
wanted  Larry  Meyer  to  stop  breathing.  And
here’s  what  we  know.  Bevis  does  not  tell  Dan
it’s a bad idea. He does not tell Dan to drop it.
He  does  not  tell  Dan  he  is  asking  him  to  do
something illegal and is going to go to the po‐
lice.  He  doesn’t  behave—we’re talking  normal
here.  Mr. Perconte  used  the  word  normal.  He
does not behave normally.
Instead,  he  says  he  knows  a  hit
man … .And as of April 6th, there’s no solicita‐
tion;  there’s  no  agreement;  there’s  no  money;
and nobody is hired. On April 6th there was no
solicitation.  There’s  no  agreement,  no  money,
and nobody hired.[41]
We do not perceive any impropriety in the Government’s
remarks.  The  prosecutor  merely  stated  that  Mr.  Dvorkin
cannot  avoid  liability  for  his  actions  simply  because  Bevis
did  not  “walk  away”  from  Mr.  Dvorkin’s  proposal.  This
statement is neither inaccurate, nor likely to invite the jury to
decide the case on an improper basis. Further, even if these
statements were improper (and they are not), they were not
41 R.178 at 63–64.
36  No. 14‐2799
so prejudicial as to deprive Mr. Dvorkin of a fair trial. These
comments were brief, isolated, and made in direct response
to  defense  counsel’s  insinuation  that  Bevis’s  failure  to  dis‐
sent  from  Mr. Dvorkin’s  proposal  was  somehow  probative
of Mr. Dvorkin’s innocence. See Bartlett v. Battaglia, 453 F.3d
796, 803 (7th Cir. 2006) (“Where defense counsel has ‘invited’
a  response,  a  prosecutor’s  otherwise  improper  remarks  will
not warrant reversal of a conviction if they do nothing more
than  ‘right  the  scale.’”  (quoting  United  States  v.  Young,  470
U.S. 1, 12–13 (1985)). In sum, because the contested remarks
were neither improper nor prejudicial, they did not deprive
Mr. Dvorkin of a fair trial.
Conclusion
The judgment of the district court is affirmed.
AFFIRMED